在快速發展的全球金融格局中，確保反洗錢及恐怖分子資金籌集的合規日益重要。因應這趨勢，我們的團隊推出針對金融機構和專業領域度身定制的全面反洗錢及恐怖分子資金籌集的合規諮詢以及獨立審計服務。憑藉我們對合規要求的深入了解以及對營造安全透明的商業環境的堅定承諾，我們可協助客戶應對這些複雜的監管要求。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，金融機構、持牌金錢服務經營者等行業以及會計師、律師、信託或公司服務提供者（TCSP 持牌人）等專業人士必須遵守客戶盡職調查和記錄保存等要求。各監管機構已發布了相關的反洗錢指引，以確保符合該等要求。

信託或公司服務持牌人行業範疇

公司註冊處於 2023 年 6 月發布的經修訂的《信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》進一步要求信託或公司服務持牌人設立獨立的審計職能。此職能應能與持牌人的高級管理層直接溝通，並應具備充足的專門知識及資源，以履行職責，包括對持牌人的反洗錢及恐怖分子集資制度進行獨立檢討。

服務範疇

我們的團隊由經驗豐富的專業人士組成，向客戶提供客製化服務﹕

• 進行機構洗錢 / 恐怖分子資金籌集風險評估
• 對反洗錢 / 恐怖分子資金籌集合規情況作獨立審計
• 反洗錢 / 恐怖分子資金籌集政策和程序
• 客戶洗錢風險評估方法及評級
• 反洗錢培訓

行業

我們致力為以下行業提供服務﹕

• 金融機構
• 持牌金錢服務經營者
• 信託或公司服務提供者
• 律師事務所

我們的團隊與業界攜手合作創建未來，讓合規不僅是一項要求，而且是成長和創新的基礎。