在快速发展的全球金融格局中，确保反洗钱及恐怖分子资金筹集的合规日益重要。因应这趋势，我们的团队推出针对金融机构和专业领域度身定制的全面反洗钱及恐怖分子资金筹集的合规咨询以及独立审计服务。凭借我们对合规要求的深入了解以及对营造安全透明的商业环境的坚定承诺，我们可协助客户应对这些复杂的监管要求。

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，金融机构、持牌金钱服务经营者等行业以及会计师、律师、信托或公司服务提供商（TCSP 持牌人）等专业人士必须遵守客户尽职调查和记录保存等要求。各监管机构已发布了相关的反洗钱指引，以确保符合该等要求。

信托或公司服务持牌人行业范畴

公司注册处于 2023 年 6 月发布的经修订的《信托或公司服务提供商遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的指引》进一步要求信托或公司服务持牌人设立独立的审计职能。此职能应能与持牌人的高级管理层直接沟通，并应具备充足的专门知识及资源，以履行职责，包括对持牌人的反洗钱及恐怖分子集资制度进行独立检讨。

服务范畴

我们的团队由经验丰富的专业人士组成，向客户提供客制化服务﹕

• 进行机构洗钱 / 恐怖分子资金筹集风险评估
• 对反洗钱 / 恐怖分子资金筹集合规情况作独立审计
• 反洗钱 / 恐怖分子资金筹集政策和程序
• 客户洗钱风险评估方法及评级
• 反洗钱培训

行业

我们致力为以下行业提供服务﹕

• 金融机构
• 持牌金钱服务经营者
• 信托或公司服务提供商
• 律师事务所

我们的团队与业界携手合作创建未来，让合规不仅是一项要求，而且是成长和创新的基础。